L'Allemagne promeut une nouvelle initiative pour lutter contre le blanchiment d'argent
Le ministère allemand des Finances cherche à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec plus de rigueur. Par conséquent, ces derniers mois, un nouveau groupe spécial s'est renforcé. Ce détachement est connu sous le nom de "Department VII A3", bien que son nom ne révèle pas entre les lignes la tâche principale, son objectif sera de prévenir le blanchiment d'argent en Allemagne, et surtout celui qui fournit de l'oxygène aux activités terroristes.
Le ministre des Finances Wolfgang Schäuble a été l'instigateur de ce groupe. En avril 2016, il a proposé la création de cette unité spéciale, qui sera chargée de transférer la CRF de l'Office fédéral de la justice (BKA) à la douane. Lieu où la plupart des pays sont chargés de contrôler le financement des activités terroristes.
La nouvelle entité est également connue sous le nom de « Financial Intelligence Unit », nom plus que connu depuis quelques années. Ce groupe est né du Federal Office of Criminal Investigation avec les attentats de New York en 2001. La coordination a été réalisée avec 25 agents sans succès.
Le nouveau groupe augmentera ses effectifs pour l'année 2017, des 25 agents qui travaillent actuellement, aux 50 qui rejoindront les effectifs. Tirant les leçons des erreurs du passé, les personnels de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) seront dotés d'un plus grand nombre de compétences, ils seront non seulement chargés d'identifier les procédures utilisées en matière de blanchiment, mais ils seront aussi les lien entre d'autres départements de même finalité pour les coordonner entre eux.
Au fil des ans, l'Allemagne, en raison de sa position favorable en tant que puissance économique, a été l'un des pays avec le plus grand nombre de cas de blanchiment d'argent. Selon des sources confirmées, les quantités lavées par an varient de 20 000 à 100 000 millions d'euros.
Le ministre Wolfgang Schäuble souhaite une plus grande coopération internationale en créant un intérêt commun entre les autres pays de l'UE, à commencer par le récent accord signé en mai 2015 pour créer un registre des personnes ayant des antécédents de blanchiment d'argent se cachant derrière des fondations et des entreprises.
